50 тыс грн - новые лимиты на переводы физлиц в Украине

12 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
В Национальном банке Украины состоялось официальное подписание банками меморандума об установлении единых принципов финансового мониторинга в отношении физических лиц и физлиц-предпринимателей, а также о введении лимитов на операции клиентов с 1 февраля 2025 года без подтвержденных источников доходов в зависимости от категории, в которую отнесут физлицо или ФЛП при открытии счета.
Под меморандумом уже подписались "Приватбанк", Ощадбанк, "Райффайзен Банк" и "Универсалбанк". В ближайшее время к ним должны присоединиться другие банки и небанковские финучреждения.

Согласно новым правилам, для клиентов с высокими риском , к которым относят нетрудоустроенных, студентов и пр., будет установлен самый низкий лимит на уровне 50 тыс. грн в месяц.
Для остальных, то есть клиентов из категории с низким и средним риском, лимиты будут следующими:

- 150 тыс. грн — с 1 февраля 2025 года
- 100 тыс. грн — с 1 июня 2025 года

Лимиты касаются не только переводов с карты на карту, но и переводов со счетов физлиц, ФЛП, а также покупок в магазинах.

Чего не стоит допускать, чтоб не попасть в высокорисковую группу:

- Крупных зачислений наличных, особенно, через платежные терминалы.
- Разброса денег через свой счет.
- Регулярных зачислений небольших сумм.
- Множества мелких платежей на счет физлиц со счетов других физлиц.

Людям без официальных доходов придется рассчитываться наличными или работать через криптовалюты.

Подписывайтесь на Телеграмм канал «Адвокат Москаленко А.В.»:

https://t.me/ukradvocat

Предыдущая консультация по теме финмониторинга:

https://www.youtube.com/watch?v=43iaQVHHXZA
Категория
Кредит наличными
Комментариев нет.

Следующее