Почему банк сообщает о 10 001 долларе, но не о переводе на миллион? #банки #финансы

4 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admin
Издатель
Правила финансового контроля зависят не только от суммы, но и от типа операции. В США автоматический отчёт по порогу 10 000 долларов касается операций с наличными, а не обычных банковских переводов. При этом крупные переводы тоже могут привлечь внимание банка, если возникают вопросы к происхождению средств, характеру операции или другим признакам риска. Финансовый мониторинг оценивает не только сумму, но и контекст, поэтому попытки искусственно дробить наличные операции могут сами стать поводом для проверки. #банки #финансы #деньги #законы #факты
Категория
Кредит наличными
Комментариев нет.

Следующее