Как устроен банковский комплаенс: KYC, AML и проверки транзакций | Онлайн-курс

6 Просмотры

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

Издатель Feb 15, 2026

Онлайн-курс: Как легально вести бизнес в Испании без высоких налогов и штрафов

Модуль 3. Урок 2. Как устроен комплаенс и чего хотят банки
Урок ведёт Владислав Каприца.

В этом уроке разбираем, как работает банковский комплаенс, какие требования банки предъявляют к клиентам и компаниям, каким образом банки анализируют транзакции и по каким причинам счета могут попадать в дополнительную проверку.

В уроке рассматриваются:

• основные принципы AML и международные стандарты FATF
• процедуры KYC и проверка клиентов банками
• анализ транзакций и мониторинг операций
• роль алгоритмов и искусственного интеллекта в банковском контроле
• участие compliance-офицеров в принятии решений
• требования банков к структуре бизнеса и источникам средств
• как правильно заполнять профиль клиента при открытии счета
• типичные причины блокировок счетов

Тайм-коды

01:41 AML и международные стандарты
02:12 KYC и идентификация клиентов
02:52 Проверка транзакций банком
03:46 Рекомендации FATF
04:29 AML-директивы ЕС
05:48 Обязанность банков сообщать регуляторам
07:03 Требования банков к клиентам
08:21 Период повышенного контроля первых месяцев
09:40 Соответствие целей счета деятельности
11:15 Мониторинг транзакций алгоритмами
12:33 Выявление дробления платежей
14:23 Санкционные проверки
16:21 Роль compliance-офицера
17:01 Решения о блокировке операций
19:24 Карточка клиента в банке
20:45 Причины блокировок счетов

Контакты и полезные ссылки

Сайт Jurisprudential Consulting Group
https://www.jurisprudential.eu

Запись на онлайн-консультацию
https://www.jurisprudential.eu/besplatnaya-onlajn-konsultacziya/

Telegram-канал
https://t.me/Jurisprudential1

#комплаенс #банковскийкомплаенс #aml #kyc #бизнесвиспании #банкииспания #compliance #финансовыйкомплаенс #ВладиславКаприца